Geldwäsche- und Fraud-Bekämpfung
- Aufbau und Unterstützung einer prüfungsfesten Geldwäsche- und Betrugsbekämpfungsorganisation
- Implementierung geeigneter Maßnahmen auf Grundlage der Gefährdungsanalyse zur Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung
- Korrespondenz mit den Ermittlungsbehörden im Zuge der Verdachtsmeldungen
- Teilnahme an Aufsichtsgesprächen und Prüfungen
- Teilnahme an Zeugenvernehmungen durch die Ermittlungsbehörden
- Strafverteidigung von Vorständen und Bankmitarbeitern/Führung von Bußgeldverfahren
- Betrugsprävention im Zahlungsverkehr
- Missbrauch von EC-Karten oder Kreditkarten, Beweisführung, Anscheinsbeweis, Schadenersatzansprüche
- Kostensenkendes Outsourcing der Geldwäsche- und Fraudbekämpfung auch bei öffentlichen Förderbanken und Bürgschaftsbanken
